董 事 委 员 会
执 行 董 事:
  • 张金兵先生(主席)
  • 何敬丰先生(联席主席)
  • 王志明先生(首席执行官)
非 执 行 董 事:
  • 肖钢先生
独 立 非 执 行 董 事:
  • 谭炳权先生
  • 李亦非博士
  • 朱征夫博士

 

董事会已设立四个委员会,该等委员会的成员载列如下:

审 核 委 员 会:

  • 谭炳权先生(主席)
  • 李亦非博士
  • 朱征夫博士
审核委员会 - 职权范围

 

薪 酬 委 员 会:

  • 谭炳权先生(主席)
  • 李亦非博士
  • 朱征夫博士
薪酬委员会 - 职权范围

 

提 名 委 员 会:

  • 谭炳权先生(主席)
  • 李亦非博士
  • 朱征夫博士
提名委员会 - 职权范围

 

投 资 委 员 会:

  • 张金兵先生(主席)
  • 肖钢先生
  • 李亦非博士
投资委员会 - 职权范围

 

组织章程大纲及组织章程细则
董事名单及其职责与职能
股东召开股东特别大会(「股东特别大会」)之程序